A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (3) a Operação Efatá para desmontar um esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico e a uma facção criminosa, com bloqueio de R$ 41,2 milhões em contas de investigados. Um dos alvos movimentou R$ 295 milhões em operações suspeitas, segundo a Denarc.
Ao todo, são 148 ordens judiciais, incluindo 34 buscas domiciliares, 40 medidas cautelares diversas de prisão, 40 bloqueios de contas de pessoas físicas, 19 bloqueios de contas de empresas, além do sequestro de imóveis e 15 veículos.
A investigação aponta uso de empresas de fachada, laranjas e transferências fracionadas para ocultar a origem ilícita do dinheiro. O esquema envolvia familiares de investigados e pessoas jurídicas ligadas ao núcleo do grupo.
A operação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, com apoio de unidades da Polícia Civil em várias regiões do Estado e também de Mato Grosso do Sul. O material apreendido será analisado para identificar novos envolvidos.
Segundo o delegado André Rigonato, o objetivo é descapitalizar a facção e interromper o fluxo financeiro usado para sustentar atividades criminosas.
O nome “Efatá”, que significa “abra-te” em aramaico, faz referência à abertura e exposição da rede criminosa que operava sob aparência de legalidade.
A ação integra o programa Tolerância Zero Contra Facções Criminosas e faz parte das operações da Rede Nacional de Enfrentamento ao Narcotráfico (Renarc).
