A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã de hoje (5.12), a Operação Integrazione, para cumprimento de ordens judiciais com foco na desarticulação de um esquema de desvio de dinheiro de uma empresa de segurança. O prejuízo é superior a R$ 1,1 milhão.
A investigação aponta que funcionários, que se valeram das funções que desempenhavam na empresa, teriam utilizado meios fraudulentos e simulações contábeis para desviar recursos ao longo dos últimos meses, possivelmente com a participação de outros envolvidos ainda não identificados.
Os investigados utilizavam plataformas de apostas para a lavagem de capitais, nas quais o dinheiro ilegal era reintroduzido na economia formal como se fosse legítimo.
Na operação, são cumpridas 18 ordens judiciais, incluindo mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens móveis e imóveis vinculados aos investigados, expedidos pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias, com base em investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá.
As diligências resultaram na apreensão de carros adquiridos com valores desviados, além de documentos, mídias e materiais considerados relevantes para a investigação.
As investigações foram iniciadas após uma auditoria interna constatar o desvio dos recursos das contas da empresa.
Segundo o delegado Luiz Felipe Leoni, responsável pelas investigações, as medidas têm por finalidade instruir a investigação, assegurar a recuperação do patrimônio subtraído, proteger ativos e avançar na individualização das condutas dos autores.
“A percepção dos sócios da empresa em notar a fraude, aliada à comunicação imediata dos fatos à Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, foi determinante para minimizar o prejuízo econômico suportado pelas vítimas. Neste sentido, o diálogo entre os órgãos de persecução criminal revelou-se essencial para a eficácia do sistema de justiça em sentido amplo”, pontuou o delegado.
Integrazione
O nome da operação faz alusão à lavagem de dinheiro realizada pelos investigados, que reintroduziam os valores ilícitos na economia formal.
