Por Gabriela Echenique — Brasília
A Polícia Federal deflagra, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero que apura um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master, com o cumprimento de mandados de busca em endereços ligados ao proprietário da instituição, Daniel Vorcaro.
Até o momento, a PF aprendeu mais de R$ 90 mil em espécie, pelo menos quatro carros de luxo, 16 relógios e uma arma.
Parentes de Vorcaro também estão entre os alvos da operação. A informação foi confirmada pela CBN. O cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, foi preso durante a ação, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, enquanto tentava embarcar para Dubai. Ele já foi liberado e a detenção teria ocorrido apenas para o cumprimento do mandado de busca.
Saiba quem são os outros alvos da Operação Compliance Zero
Outros alvos incluem empresários e investidores. Entre eles está João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos, que teve apenas mandados de busca cumpridos.
A Reag é acusada de estruturar operações em desacordo com as normas do Sistema Financeiro Nacional, apresentando falhas graves na gestão de risco, situação semelhante à do Banco Master.
O investidor e empresário Nelson Tanure, conhecido por investir em empresas em dificuldade financeira, também está na mira da PF. Nos últimos anos, ele utilizou créditos do Banco Master para expandir seus negócios.
Segundo apuração da CBN, policiais chegaram a ir à residência de Tanure, mas não o encontraram. Ele só foi localizado no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando se preparava para embarcar em um voo nacional. Durante a ação, o celular do empresário foi apreendido para cumprimento da operação.
Além disso, a PF ainda cumpre mandados de busca na sede da Sefer Investimentos, localizada na Faria Lima.
Parentes de Vorcaro, incluindo sua irmã, também estão entre os alvos da operação desta quarta-feira (14). A suspeita é de que eles possam ter participado das supostas operações financeiras fraudulentas do Banco Master.
Segundo a PF, estão sendo executados 42 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. A Corte também autorizou medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,5 bilhões.
Os mandados de busca estão sendo cumpridos nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e também no Rio de Janeiro.
