THAIZA ASSUNÇÃO – DA REDAÇÃO
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (30), a operação Sepulcro Caiado, contra um esquema milionário de fraudes e desvios envolvendo depósitos judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT). O prejuízo aos cofres públicos pode ultrapassar R$ 21 milhões.
Ao todo, 11 pessoas foram presas, entre elas oito advogados, um servidor do Judiciário e empresários ligados a empresas beneficiadas pelo esquema criminoso.
A operação também cumpre 22 mandados de busca e apreensão, 16 ordens de bloqueio judicial totalizando mais de R$ 21,7 milhões, além de 46 quebras de sigilo fiscal e bancário e sequestro de 18 veículos e 48 imóveis.
As ordens judiciais são cumpridas em Cuiabá, Várzea Grande e na cidade de Marília (SP).
Segundo as investigações, o grupo criminoso ajuizava ações de cobrança e, sem o conhecimento das partes rés, simulava a quitação da dívida via depósito judicial, juntando aos autos comprovantes de pagamentos falsificados.
Com isso, um servidor do Poder Judiciário, alvo da operação, fazia a migração do respectivo valor da conta única do TJ-MT para a conta vinculada ao processo, para que houvesse fundos para o resgate do alvará.
Os levantamentos iniciais identificaram 17 processos protocolados pela quadrilha entre os anos de 2018 e 2022. Como o Tribunal de Justiça modificou a metodologia de transferência de valores entre processos a partir do ano de 2023, até o momento não foram identificadas fraudes recentes com o mesmo modus operandi.
Entre as vítimas identificadas, estão empresários e pessoas físicas que descobriram processos judiciais em seus nomes com dívidas “quitadas” de até R$ 1,8 milhão, quando os empréstimos originais não ultrapassavam R$ 100 mil. Em um dos casos mais graves, uma pessoa interditada judicialmente foi vítima do esquema.
Os alvos de mandados de prisão preventiva responderão pelos crimes de integrar organização criminosa, estelionato, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso, peculato, patrocínio infiel e lavagem de capitais.
Confira a lista dos presos:
Wagner Vasconcelos de Moraes – advogado
Melissa Franca Praeiro Vasconcelos de Moraes – advogada
João Gustavo Ricci Volpato – advogado
Luiza Rios Ricci Volpato – sócia de empresa credora e beneficiária no esquema
Augusto Frederico Ricci Volpato – sócio de empresa credora e beneficiário no esquema
Rodrigo Moreira Marinho – advogado
Themis Lessa da Silva – advogado
João Miguel da Costa Neto – advogado
Régis Poderoso de Souza – advogado
Mauro Ferreira Filho – servidor do TJMT
Denise Alonso – advogada
